美國全國廣播公司稱，傑克-多西的 Block 公司因加密貨幣違規正接受美國檢察官的調查

• Block公司正在接受聯邦調查，原因是未能遵守合規慣例。
• 針對這家加密公司的資訊是由其前僱員的舉報人洩露的。
• Block公司高層表示，該公司並未故意違反合規法律。

根據美國全國廣播公司（NBC）週三報道，Twitter 前執行長傑克-多西（Jack Dorsey）的公司 Block 正在接受美國聯邦政府的調查。對該公司的指控是處理與被制裁國家甚至恐怖分子有關的交易。報道稱，該公司的密部門未能遵守美國的合規做法。

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Block 公司被指控處理與恐怖分子有關的交易

本週三，美國全國廣播公司（NBC）援引兩名熟悉調查情況的消息人士的話報道稱，聯邦檢察官一直在調查Block的內部運作，包括其加密貨幣業務。

報告還稱，Block 涉嫌參與了來自俄羅斯、伊朗、古巴和委內瑞拉等美國制裁國家的 加密貨幣交易。

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前 Block 員工舉報人洩露的資訊加強了對該公司的指控。根據美國全國廣播公司（NBC）報道，他們提供的文件證據表明，即使在公司意識到違規行為之後，他們仍持續參與了這些交易。

舉報人還稱，Block公司沒有報告與受制裁實體的各種交易，現金應用公司隱藏了交易數據，因為犯罪活動在Block平台上維持猖獗。

Block公司曾在今年稍早接受調查，其 Cash App 服務也曾在 2022 年某個時候因詐欺行為接受過調查。

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Block公司高層對各種指控做出了回應，稱該公司並未故意違反合規法律。報道稱，他們聲稱公司會對所有商家進行定期審核，儘管提供的證據證明公司已多次收到警告，但仍拒絕實施調整流程。

在此次調查之前，Block 公司在 4 月 23 日的一篇部落格文章中宣布正在開發一套完整的比特幣挖礦系統。