隨著CZ的宣判，OneCoin的法律和合規主管將被判入獄四年

OneCoin的Irina Dilkinska因參與40億美元的加密貨幣金字塔騙局而被判入獄四年。
投資者必須謹慎行事，因為加密貨幣騙局在牛市期間猖獗。
4月30日，美國聯邦法院對前幣安執行長趙長鵬的判決可能會影響BNB的價格。

根據美國司法部的新聞稿，週三，美國地區法官埃德加多·拉莫斯(Edgardo Ramos)判處加密傳銷公司OneCoin的法律和合規負責人四年監禁。隨著多頭市場在加密社區掀起波瀾，許多人對該領域可能存在的類似騙局表示擔憂。

OneCoin騙局的歷史

被稱為「加密女王」的Ruja Ignatova於2014年在保加利亞創立了OneCoin，並將其吹捧為當時超越比特幣和其他加密貨幣的下一個大事件。 Ruja走遍了幾個國家，透過承諾豐厚的回報來說服投資者投資。然而，當局後來在2017年發現整個計畫是一個騙局，其吹捧的加密貨幣並不存在。

Ruja在被發現後失蹤了，最後一次出現是在飛往希臘的航班上。在營運期間，OneCoin及其高管在2014年第四季至2016年第四季從投資者那裡騙取了約40億美元，使其成為有史以來最大的加密貨幣騙局之一。

事件發生後，OneCoin的幾名高階主管被控上了法庭。魯賈的哥哥康斯坦丁·伊格納托娃(Konstantin Ignatova)在承認洗錢和欺詐罪後，被判處90年監禁。今年早些時候，為詐騙計畫洗錢4億美元的OneCoin律師馬克·斯科特(Mark Scott)被判處10年監禁。

Irina Dilkinska被判四年監禁

Irina Dilkinska是最新一位被判刑的OneCoin高層。宣布對伊琳娜判決的新聞稿是由美國南區檢察官達米安威廉斯(Damian Williams)發布的。美國地區法官埃德加多·拉莫斯(Edgardo Ramos)因參與該計劃判處她四年徒刑。

聲明稱，迪爾金斯卡是維ecoin的法律和合規主管，「協助維ecoin的日常運營，並為其洗錢」。它進一步表示，這包括「安排將詐欺獲得的1.1億美元的OneCoin收益轉移到開曼群島的一個實體」。

先前，Sam Bankman-Fried於3月28日被判處25年監禁，原因是他帶頭實施了幾起騙局，導致這家破產交易所的客戶損失高達80億美元。

同樣，前幣安執行長趙長鵬(也被稱為「CZ」)將於4月30日面臨判決，他承認沒有在Binance. us維持有效的反洗錢(AML)程序。隨著日期的臨近，交易員們正在密切關注幣安幣(BNB)，以及它對這項判決的反應。此案的文件顯示，趙長鵬可能面臨最高10年的監禁。

因此，加密貨幣交易所Kucoin及其創始人也被美國司法部和商品期貨交易委員會指控未能遵守強有力的「反洗錢」政策，違反了《銀行保密法》。