加密貨幣欺詐者承認參與了 7300 萬美元的洗錢計劃

中國公民李大仁（Daren Li）承認共謀幫助清洗加密貨幣騙局中竊取的 7,300 萬美元。
李大仁利用空殼公司和國際銀行業賬戶網絡洗錢。
李大仁於 4 月在亞特蘭大機場被捕，同謀張一成於 5 月在洛杉磯被捕。

一名中國雙重國籍公民因參與清洗通過多個加密貨幣欺詐計劃獲得的 7,300 萬美元而認罪。

41 歲的李大仁（Daren Li）承認共謀洗錢。檢察官在週一向加利福尼亞州一家聯邦法院提交的認罪協議中透露，從2021年8月到2024年4月12日，該計劃通過包括 "屠豬 "欺詐在內的各種加密貨幣投資騙局獲得了數百萬美元。

李大仁承認指示同夥在空殼公司名下開設美國銀行業賬戶，以掩蓋非法資金的性質、地點、來源和所有權。

美國司法部刑事司司長妮可-M-阿爾金特里（Nicole M. Argentieri）週二表示，李大仁在美國境外利用 "空殼公司和國際銀行業賬戶網絡 "策劃了這起犯罪。

空殼公司和美國賬戶被用來洗錢

受害者將數百萬美元轉入賬戶，兌換成泰達幣（Tether，USDT），然後發送到李和他的同夥管理的錢包。法庭記錄顯示，其中一個錢包應收賬款超過 3.41 億美元的數字資產。

李大仁已經證實，被挪用的資金中有 7360 萬美元直接進入了與該行動有關的銀行業賬戶。至少有 5,980 萬美元是從美國的空殼公司存入的，用以清洗收益。

李大仁於 4 月 12 日在亞特蘭大機場被拘留，而他被指控的同夥張一成於 5 月 16 日在洛杉磯被捕。李某認罪後，法官定於 2025 年 3 月 3 日對其進行宣判。

李某最高可被判處 20 年監禁、3 年監督釋放，以及 50 萬美元罰款或犯罪所得經濟收益的兩倍，以較高者為準。

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