$263M加密貨幣犯罪集團被捣毀：美國司法部對12名嫌疑人提出RICO起訴

• 美國司法部起訴12名個人，包括美國人和外國國籍人士，涉及跨州加密貨幣敲詐陰謀，盜竊超過263百萬美元。
• 嫌疑人利用資料庫駭客、SIM卡交換、入室盜竊和混合器洗錢被盜的比特幣和其他加密貨幣。
• 美國司法部指控這些收益資助奢華生活方式，包括豪華汽車、私人飛機和美國城市的高端房產。

美國司法部起訴12名嫌疑人，涉及263百萬美元的加密貨幣盜竊，揭露針對大額持有者錢包、交易所和區塊鏈安全架構的網路犯罪軌跡。

犯罪集團通過 社交工程、入室盜竊和 加密欺詐盜取236百萬美元

美國司法部已對12名個人提出廣泛的刑事起訴，指控涉及超過263百萬美元被盜加密貨幣的跨州敲詐陰謀。

美國司法部的官方 新聞稿 詳細描述了加密貨幣中的有組織犯罪的複雜模式，涉及數位欺詐和實體盜竊。

根據檢察官的說法，該團夥系統性地黑入加密貨幣資料庫以收集私人用戶數據。一旦進入，他們據稱使用社交工程策略，例如冒充銀行和交易所，以繞過安全措施並訪問錢包。

在某些情況下，他們甚至入室盜竊受害者的家，以獲取恢復短語和硬體錢包。

指控包括電匯欺詐、身份盜竊、洗錢和根據《敲詐影響和腐敗組織法》（RICO）提出的陰謀，這是一種傳統上用於打擊有組織犯罪集團的法律工具。

美國司法部詳細介紹涉及 加密混合器、空殼公司和 離岸交易所的複雜洗錢網路

在盜取資金後，該團夥據稱使用加密混合器、去中心化協議和離岸交易所來洗錢，使追蹤工作變得更加困難。

該行動跨越多個美國州，司法部強調這是一個"反映網路犯罪與傳統有組織盜竊融合"的案例。

法庭文件還透露，受害者是從洩露的交易所資料庫中選出的，並通過SIM卡交換、網路釣魚和偽造的支持渠道進行攻擊。這使得犯罪者能夠迅速重置身份驗證憑據並迅速清空錢包。

美國司法部表示，此案為打擊區塊鏈時代的犯罪企業樹立了先例，並強調與國際合作夥伴和法醫公司在追蹤和恢復被盜資金方面的合作。

接下來會發生什麼？

隨著指控的提出，此案將進入審判階段，屆時可能會出現有關國際洗錢網路和技術漏洞的更多細節。

這也引發了關於加密貨幣KYC標準、數據洩露和錢包級安全的緊迫問題，尤其是在機構採用不斷增長的情況下。