Paxos信託同意就與Binance相關的反洗錢指控達成4850萬美元的和解

Paxos Trust同意與紐約金融服務部（NYDFS）達成4850萬美元的和解，以解決反洗錢（AML）失誤和對Binance的盡職調查不足問題。
該費用包括2650萬美元的罰款，因其AML計劃存在缺陷，以及2200萬美元用於改善合規性。
Paxos之前與加密貨幣交易所Binance合作，幫助分發BUSD穩定幣。

紐約金融服務部（NYDFS）週四透露，Paxos Trust已同意就反洗錢（AML）失誤和未能對Binance進行盡職調查達成4850萬美元的和解。

Paxos Trust與NYDFS達成4850萬美元和解

根據該機構網站上的聲明，NYDFS主管Adrienne Harris宣布與Paxos達成4850萬美元的和解，原因是AML合規失敗和對Binance的盡職調查不足。

罰款包括2650萬美元的罰金，以及額外的2200萬美元用於改善其AML計劃，基於該機構批准的計劃。

"受監管實體必須維持與其業務風險相對應的適當風險管理框架，包括與商業夥伴和第三方供應商的關係"，Harris主管表示。

NYDFS聲稱Paxos的監控系統存在缺陷，未能使公司檢測到不法分子在其平台上開設多個帳戶的洗錢計劃。該機構還指出，Paxos缺乏明確的措施來啟動對執法請求的調查，這使得追蹤不法分子變得困難。

Paxos於2019年與Binance合作共同推出Binance USD（BUSD）穩定幣。Paxos擔任受監管的發行人和保管人，而Binance負責將代幣行銷和分發給其用戶群。

由於與Binance相關的"安全性和穩健性"問題，NYDFS於2023年命令該公司停止鑄造BUSD。不久之後，Paxos宣布結束與該交易所的合作。

該公司還面臨來自證券交易委員會（SEC）對其發行BUSD的調查。監管機構在2023年向Paxos發出Wells通知，指控BUSD為未註冊證券。然而，SEC在2024年撤回了該通知。

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